મુરાદાબાદ ડિવિઝનની 75 બોગસ કંપનીઓએ લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાનો GST ચોરી કર્યો છે. આ કંપનીઓએ 1200 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર દર્શાવ્યું છે.
રિક્ષા ચાલકને માલિક બનાવીને 10 કરોડ રૂપિયાનો ધંધો કર્યો
મુરાદાબાદ ડિવિઝનની 75 બોગસ કંપનીઓએ લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાનો GST ચોરી કર્યો છે. આ કંપનીઓએ 1200 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર દર્શાવ્યું છે. મુરાદાબાદ, ઉત્તરાખંડ, રામપુરના લાકડાના વેપારીઓ આ જાળામાં સામેલ છે. તપાસ કરવા આવેલા રાજ્ય કર અધિકારીએ ઠાકુરદ્વારાની એક પેઢી સામે કેસ નોંધવા માટે પોલીસમાં ફરિયાદ આપી છે.
મંગળવારે, GST ચોરીના કેસોની તપાસ કરવા માટે એડિશનલ કમિશનર ગ્રેડ-1 અશોક કુમાર સિંહ, ગ્રેડ-2 આર.એ. સેઠ ઠાકુરદ્વારા પહોંચ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, પાંચ બોગસ કંપનીઓમાંથી દસ કરોડની કરચોરીનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. GSTથી બચવા માટે ઉત્તરાખંડના કાશીપુર, જસપુર અને યુપીના ઠાકુરદ્વારામાં પાંચ બોગસ લાકડાની કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી.
આ કંપનીઓ એક જ મોબાઇલ નંબર પર CGST માં નોંધાયેલી છે. ઠાકુરદ્વારામાં, SK એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક મોહમ્મદ યામીન, જિંદાલ એન્ટરપ્રાઇઝના સૈફ અલી, HN ટ્રેડર્સના કમર અલી, લેન્બા ટ્રેડર્સના નફીસ અહેમદ અને AZ ટ્રેડર્સના અઝીમ ઉર રહેમાનનો સમાવેશ થાય છે.
રાજ્યના કરવેરા અધિકારીઓએ બુધ બજાર, પંજાબ નેશનલ બેંક, મુખ્ય બજાર, નૂરી માર્કેટ સહિત ઘણી જગ્યાએ મુલાકાત લીધી અને બોગસ કંપનીઓના સરનામાં શોધ્યા પરંતુ કોઈનું સાચું સ્થાન મળ્યું નહીં. એડિશનલ કમિશનર ગ્રેડ-2 કહે છે કે 2020 થી અત્યાર સુધી બોગસ કંપનીઓની તપાસ ચાલી રહી છે.
આમાં ૧૨૦૦ કરોડનું ટર્નઓવર અને ૨૦૦ કરોડની GST ચોરી પ્રકાશમાં આવી છે. આ કારણોસર, સરકાર મુરાદાબાદમાં GST ચોરીને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે પણ સક્રિય છે.
લાકડાનો વ્યવસાય કરવા અંગે અજ્ઞાનતા વ્યક્ત કરી હતી. આ દરમિયાન, ટીમે મોબાઇલ નંબર પર નોંધણી કરાવનાર વ્યક્તિની શોધ કરી. રાજ્ય કર ટીમે તેને ટિકોનિયા સ્ટેન્ડ પર બસમાંથી ઉતરતી વખતે પકડી લીધો. તેણે પોતાનું નામ યામીન જણાવ્યું. જાણવા મળ્યું કે યામીનના નામે લગભગ પાંચ કરોડનું ટર્નઓવર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પૂછવામાં આવતા, તેણે લાકડાનો વ્યવસાય કરવા અંગે અજ્ઞાનતા વ્યક્ત કરી.
તપાસ દરમિયાન, એક રિક્ષા ચાલકે રાજ્યના કર અધિકારીઓને જણાવ્યું કે એક દિવસ તે ઉત્તરાખંડના કાશીપુરમાં જાહેર સુવિધા કેન્દ્રમાં ગયો હતો. ત્યાં કેટલાક લોકોએ તેને પૈસાની લાલચ આપી અને દસ્તાવેજો માંગ્યા. જાણવા મળ્યું કે CGSTમાં રિક્ષા ચાલકને પેઢીનો માલિક જાહેર કરીને દસ કરોડના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
